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제5기 정기주주총회 소집공고
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주주총회 소집공고

                             (5기 정기주주총회)

 
 
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  -     -
1.    : 2019 03 27일 수요일[오후 2]

2.    : 서울특별시 송파구 백제고분로 505 4(방이동, 올림픽파크리움)
                   [ ()지앤이헬스케어 서울사무실 대회의실]

3. 회의 목적 사항
 3-1 보고사항
        - 감사의 감사보고
        - 영업보고
        - 외부감사인 선임보고
 3-2 부의안건
       1호 의안 : 5(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
       2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정)
       3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)
       4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치
상법제 542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과
명의개서대리인
(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는
한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.


5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제
5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서),
               
대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)


7. 기타사항
- 건물 내에 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 의결권 및 위임장 양식은 게시판 첨부 파일에 있습니다.

 
 

                                                                 2019  03  7 

                                                               주식회사  지앤이헬스케어
                                                               대표이사      (직인생략)

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