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[공지] 제6기 정기주주총회
주주총회 소집공고
(6기 정기주주총회)
 
 
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


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    -


1.     : 2020  03  27일 금요일[오전 10]
2.
    : 경기도 하남시 초광산단동로6번길 55(광암동, 지앤이빌딩)[ ()지앤이헬스케어 본사 5층 강당]
3.
회의 목적 사항 3-1 보고사항        - 감사의 감사보고        - 영업보고 3-2 부의안건
1호 의안 : 6(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(3억원)
3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4호 의안 : 이사 선임의 건
4-1호 의안 : 사내이사(장영민) 선임의 건(재선임)

성 명

출생년월

임 기

신규선임여부

주요경력

장 영 민

1981.07

3

재선임

- () 지앤이헬스케어 대표이사

- FHL(개인사업자) 설립/경영

4-2호 의안 : 사외이사(김승욱) 선임의 건(재선임)

성 명

출생년월

임 기

신규선임여부

주요경력

 

김 승 욱

1957.09

3

재선임

- () 중앙대학교 경제학부 교수

- () ()세상바로보기 이사

- 한국제도경제학회 이사

4-3호 의안 : 기타비상무이사(김선임) 선임의 건(신규선임)

성 명

출생년월

임 기

신규선임여부

주요경력

 

김 선 임

1980.06

3

신규선임

- () 노무법인 더바름 공인노무사

- 서울시 교육청 자문위원

- 방위사업청 노동조합 자문위원

5호 의안 : 감사 선임의 건
5-1호 의안 : 감사(이정혜) 선임의 건(재선임)

성 명

출생년월

임 기

신규선임여부

주요경력

 

이 정 혜

1982.06

3

재선임

- () 서울시 공익변호사

- 서울지방 변호사회 인권 이사

- 대한변호사협회 대의원

 
4. 경영참고사항 비치상법제 542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대리인(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.따라서 주주님들께서 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.6. 정기주주총회 참석시 준비물직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)7. 기타사항
- 건물 내에 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 의결권 및 위임장 양식은 게시판 첨부 파일에 있습니다.

2020   03   12
주식회사  지앤이헬스케어 대표이사       (직인생략)
 
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